शुष्क इंडिया चिटफंड घोटाला: फरार डायरेक्टर सुनील तिवारी गिरफ्तार

दुर्ग, करोड़ों रुपये की ठगी कर फरार हुए शुष्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर सुनील तिवारी को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

क्या है पूरा मामला?

वर्ष 2010 में दुर्ग के स्टेशन रोड स्थित आर.के. हाइट्स बिल्डिंग में शुष्क इंडिया लिमिटेड नामक चिटफंड कंपनी का कार्यालय खोला गया था। बाद में इसे मल्होत्रा कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर दिया गया। इस कंपनी के सीएमडी कैलाश सिंह लोधी, नरेंद्र सिंह लोधी, फत्ते सिंह लोधी, ललित पाल, मोहन कुमार, साकार देवेंद्र चौहान, और अनिल सिंह लोधी सहित कई अन्य लोगों ने आम जनता को धन निवेश करने के लिए प्रलोभन दिया।

कंपनी ने लोगों से वादा किया कि 6 साल में निवेश की गई राशि दोगुनी, 8 साल में तिगुनी और 11 साल में चार गुना हो जाएगी। इसके अलावा, बोनस, बीमा और जमीन देने जैसी स्कीमें भी चलाई गईं। झांसे में आकर सैकड़ों लोगों ने करोड़ों रुपये निवेश किए, लेकिन जब मेच्योरिटी पूरी हुई तो कंपनी ने रकम लौटाने से इनकार कर दिया। दिसंबर 2016 में कंपनी ने अपना ऑफिस बंद कर दिया और सभी डायरेक्टर फरार हो गए।

इस संबंध में संतोष कुमार सोनी की शिकायत पर थाना मोहन नगर में अपराध क्रमांक 164/2016 के तहत धारा 420, 406, 409, 120बी, 34 भादवि, छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 एवं 3, 4, 5 धन परिचालन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार, 5 अभी भी फरार

इस घोटाले में अब तक पुलिस दिनेश सैनी, अमित जैन, ललित पाल, मोहन कुमार मुन्ना, पुराणिक देवांगन, कैलाश सिंह लोधी और अनिल सिंह लोधी को गिरफ्तार कर चुकी थी। लेकिन अभी भी 5 आरोपी फरार थे, जिनकी तलाश जारी थी।

तकनीकी टीम की मदद से भोपाल से दबोचा गया आरोपी

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दुर्ग पुलिस ने एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट और थाना मोहन नगर पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर फरार आरोपियों की तलाश शुरू की।

तकनीकी टीम ने पता लगाया कि फरार डायरेक्टर सुनील तिवारी भोपाल, मध्य प्रदेश में छिपा हुआ है। पुख्ता जानकारी मिलने के बाद पुलिस की एक टीम को भोपाल रवाना किया गया। वहां आरोपी की मौजूदगी की पुष्टि होने के बाद उसे गिरफ्तार कर थाना मोहन नगर लाया गया।

गिरफ्तारी में इन अधिकारियों की रही अहम भूमिका

इस कार्यवाही को पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज रामगोपाल गर्ग के निर्देश और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला के मार्गदर्शन में अंजाम दिया गया।

गिरफ्तारी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) सुखनंदन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक चिराग जैन, उप पुलिस अधीक्षक (अपराध) हेमप्रकाश नायक, थाना प्रभारी नेवई प्रशिक्षु (भापुसे) श्री राहुल बंसल, थाना मोहन नगर निरीक्षक शिव प्रसाद चंद्रा, प्रधान आरक्षक चंद्रशेखर बंजीर, आरक्षक जी. रवि, राकेश चौधरी, उनि पारस सिंह ठाकुर और सउनि राजेश पांडेय की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

गिरफ्तार आरोपी का विवरण

नाम: सुनील तिवारी

पिता का नाम: दशरथ तिवारी

आयु: 40 वर्ष

पता: वर्तमान निवासी – भानपुर, विदिशा रोड, थाना छोला, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश।

मूल निवासी – प्रजापत नगर, हवा बंगला, फूटी कोठी, थाना हवा महल बंगला, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश।

पुलिस अब अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।